来源时间为：2022-4-24
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月24日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了公司《关于2021年度利润分配预案的议案》，现将有关事项公告如下：
一、利润分配预案基本情况
1、利润分配预案的具体内容
2、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等规定，符合《公司章程》《未来三年分红回报规划（2021年-2023年）》等文件中所述的股利分配政策，具备合法性、合规性。
3、利润分配预案与公司成长性的匹配性
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润88,708.14万元。公司2021年度经营情况稳定，未分配利润充足，但锂电新能源业务存在较大额度资本性支出项目，公司董事会在综合考虑企业盈利情况、资金状况、长远发展及股东回报等因素，审议通过了本次利润分配预案。本次利润分配预案拟以公司2021年12月31日总股本405,950,150股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利5.00人民币（含税）。该利润分配预案兼顾了公司股东的当期和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩、发展战略及未来发展规划相匹配，不会对公司正常生产经营和长远发展造成不利影响，具备合理性和可行性。
二、独立董事和监事会意见
1、独立董事意见
公司2021年度利润分配预案及现金分红情况，系基于公司的发展阶段和财务状况等实际情况，综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，又兼顾了相关监管机构提出的积极回报广大投资者的要求，符合公司实际情况，符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司的持续稳定发展和股东的长远利益。
2、监事会意见
公司2021年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》《未来三年分红回报规划（2021年-2023年）》等规定，符合公司确定的利润分配政策，兼顾了股东的当期和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。
三、其他说明
本次利润分配预案尚需经公司股东大会审议通过后方可实施，该预案存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第六次会议决议
2、公司第五届监事会第六次会议决议
3、独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见
特此公告。
永兴特种材料科技股份有限公司董事会
2022年4月26日
证券代码：002756证券简称：永兴材料公告编号：2022-024号
永兴特种材料科技股份有限公司
关于2022年度预计日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
1、浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“久立特材”）持有永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）3,600万股股份，占公司总股本的8.87，为公司持股5以上股东，久立特材董事长、总经理李郑周先生在公司担任董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，久立特材（包含控股子公司）及其关联方为公司关联方。
由于双方业务发展需要，公司需与久立特材（包含控股子公司）及其关联方开展棒线材出售、原材料采购、委托加工等业务，公司与久立特材（包含控股子公司）及其关联方之间的业务往来属于关联交易。
2021年度，公司与久立特材（包含控股子公司）及其关联方双向关联交易总额为人民币85,138.02万元。2022年，公司与久立特材（包含控股子公司）及其关联方预计双向关联交易总额为人民币128,400.00万元。
2、公司于2022年4月24日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于2022年度预计日常关联交易的议案》，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票，关联董事高兴江、邱建荣、李郑周回避表决。独立董事对该议案进行了事前认可，并对上述关联交易事项发表了独立意见。
3、上述关联交易事项尚需提交股东大会审议，与该等关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
注：公司向久立特材（包含控股子公司）采购物资实际发生额超过预计额度，但超过金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的审议标准。
二、关联方基本情况
（一）久立特材
1、基本情况
名称：浙江久立特材科技股份有限公司
统一社会信用代码：91330000758062811X
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：李郑周
注册资本：97,717.072万人民币
经营范围：不锈钢焊接管、不锈钢无缝管、金属管材、水暖器材制造、销售，金属结构、有色金属合金、不锈钢管件、金属制品的制造（限分公司）、销售，金属材料（除稀贵金属）、纸张销售，测试技术服务，经营进出口业务，新产品的研发、技术服务,管道防腐加工、安装、维护及技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：浙江省湖州市双林镇镇西
2、久立特材的主要财务数据
久立特材最近一年一期主要财务数据如下表所示（2022年数据未经审计）：
单位：元
3、与上市公司的关联关系
久立特材持有公司3,600万股股份，占公司总股本的8.87，为公司持股5以上股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，久立特材（包含控股子公司）及其关联方成为公司关联方。
4、履约能力分析
久立特材是国内最大的工业用不锈钢及特殊合金管材制造企业，亦是公司在多年经营过程中稳定的优质客户。根据久立特材主要财务指标和经营情况，结合公司连续多年历史交易情况判断，久立特材具备良好的履约能力。此项关联交易系双方正常生产经营所需。
5、经查询，久立特材不属于“失信被执行人”。
（二）湖州久立实业投资有限公司
1、基本情况
名称：湖州久立实业投资有限公司
统一社会信用代码：9133050006203699XF
类型：有限责任公司
法定代表人：蔡兴强
注册资本：13,218.00万人民币
经营范围：实业投资，金属材料（除稀贵金属和不锈钢管材、板材、棒材）、煤炭（无储存）、焦炭（无储存）、建材、化工产品（除危险化学品及易制毒化学品）、机械设备、五金交电、电子产品的批发、零售，粮食收购及销售，货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
住所：浙江省湖州市八里店镇毛家桥村
2、湖州久立实业投资有限公司的主要财务数据
湖州久立实业投资有限公司最近一年一期主要财务数据如下表所示（未经审计）：
单位：元
3、与上市公司的关联关系
湖州久立实业投资有限公司为久立特材的关联方，久立特材持有公司3,600万股股份，占公司总股本的8.87，为公司持股5以上股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，湖州久立实业投资有限公司构成公司关联方。
4、履约能力分析
根据湖州久立实业投资有限公司主要财务指标和经营情况，结合公司连续多年历史交易情况判断，湖州久立实业投资有限公司具备良好的履约能力。此项关联交易系双方正常生产经营所需。
5、经查询，湖州久立实业投资有限公司不属于“失信被执行人”。
（三）浙江久立钢构工程有限公司
1、基本情况
名称：浙江久立钢构工程有限公司
统一社会信用代码：91330502726616509E
类型：有限责任公司
法定代表人：崔亮亮
注册资本：10,000.00万人民币
经营范围：钢结构工程专业承包壹级，新型建筑用墙体材料制造，建筑材料批发零售，起重设备和机电设备安装。货物进出口。
住所：浙江省湖州市八里店镇毛家桥村
2、浙江久立钢构工程有限公司的主要财务数据
浙江久立钢构工程有限公司最近一年一期主要财务数据如下表所示（未经审计）：
单位：元
3、与上市公司的关联关系
浙江久立钢构工程有限公司为久立特材的关联方，久立特材持有公司3,600万股股份，占公司总股本的8.87，为公司持股5以上股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，浙江久立钢构工程有限公司构成公司关联方。
4、履约能力分析
根据浙江久立钢构工程有限公司主要财务指标和经营情况，结合公司连续多年历史交易情况判断，浙江久立钢构工程有限公司具备良好的履约能力。此项关联交易系双方正常生产经营所需。
5、经查询，浙江久立钢构工程有限公司不属于“失信被执行人”。
（四）湖州久立不锈钢材料有限公司
1、基本情况
名称：湖州久立不锈钢材料有限公司
统一社会信用代码：9133050075590223XL
类型：有限责任公司
法定代表人：李郑英
注册资本：375.00万人民币
经营范围：不锈钢盘圆、不锈钢钢丝、不锈钢焊丝、异型不锈钢丝、棒材、钢丝绳、钢钉的制造和销售；货物进出口。
住所：浙江省湖州市广源路666号
2、湖州久立不锈钢材料有限公司的主要财务数据
湖州久立不锈钢材料有限公司最近一年一期主要财务数据如下表所示：
单位：元
3、与上市公司的关联关系
李郑周先生为公司董事，湖州久立不锈钢材料有限公司为李郑周先生关联方。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，湖州久立不锈钢材料有限公司构成公司关联方。
4、履约能力分析
根据湖州久立不锈钢材料有限公司主要财务指标和经营情况，结合公司连续多年历史交易情况判断，浙江久立不锈钢材料有限公司具备良好的履约能力。此项关联交易系双方正常生产经营所需。
5、经查询，湖州久立不锈钢材料有限公司不属于“失信被执行人”。
三、交易的定价政策及定价依据
公司与关联方发生日常关联交易时，是在符合有关法律、法规、规范性文件规定的前提下，遵循公开、公平原则，以公允合理的市场价格协商确定交易价格。
四、关联协议的主要内容
公司与久立特材（包含控股子公司）及其关联方已于2022年1月就2022年度预计日常关联交易分别签署了《购销及委托加工框架协议》《采购及销售框架协议》《委托建筑工程施工框架协议》等框架性文件，就该等交易之定价原则、付款方式等进行了约定，待双方内部审议批准后生效。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
1、久立特材是国内最大的工业用不锈钢及特殊合金管材制造企业，亦是公司在多年经营过程中稳定的优质客户。双方开展交易，能充分发挥双方的资源优势，提升公司的整体竞争力及盈利能力，奠定各自在同行业的市场领先地位，对公司具有积极意义。
2、久立实业主要从事矿产资源（镍、铬、钼等）及不锈钢生产配套产品的贸易业务，自2003年开始就已成为公司优质供应商。久立实业拥有较为明显的渠道优势与资金实力，且与公司同处湖州地区，与其开展交易，有利于降低公司整体运营
