来源时间为：2022-6-9
证券代码：002758证券简称：浙农股份公告编号：2022-053号
债券代码：128040债券简称：华通转债
浙农集团股份有限公司第四届董事会
第二十四次会议决议公告
浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2022年6月9日以专人送达等方式发出通知，并于2022年6月14日在杭州市滨江区江虹路768号浙农科创园3号楼8楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议由董事长包中海先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
一、董事会会议审议情况
经过与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《关于调整2022年度对外担保额度分配情况的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
因业务发展需要，在担保总额不变的前提下，公司拟对下属企业惠多利农资有限公司、浙江浙农爱普贸易有限公司内部担保额度的分配情况进行部分调整，其他担保额度与2022年第二次临时股东大会审议通过的额度保持一致，本次调整不涉及新增被担保公司。
具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）披露的《关于调整2022年度对外担保额度分配情况的公告》（公告编号：2022-055号）。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；董事包中海、林昌斌为本激励计划的激励对象，系关联董事，回避表决。
鉴于公司2021年年度权益分派已于2022年5月30日实施完毕，根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会按照公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下称“《激励计划》”）的相关规定对限制性股票回购价格做出相应调整，由5.37元/股调整为5.07元/股。
具体内容详见同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2022-056号）。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，北京金杜（杭州）律师事务所对相关事项出具了法律意见书，上海荣正投资咨询股份有限公司出具了独立财务顾问报告，具体内容详见巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
3、审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于公司2021年限制性股票激励计划中有1名激励对象已经离职，不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》的有关规定及公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会拟对上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的共计1.00万股限制性股票进行回购注销。
具体内容详见同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）披露的《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-057号）。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，北京金杜（杭州）律师事务所对相关事项出具了法律意见书，上海荣正投资咨询股份有限公司出具了独立财务顾问报告，具体内容详见巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
4、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
结合2021年限制性股票激励计划和可转换公司债券转股因素，公司拟将注册资本由487,984,982元变更为500,508,037元，股本由487,984,982股变更为500,508,037股。鉴于公司注册资本发生变更，公司拟根据经营管理需要，以及《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，对《公司章程》进行修订。
具体内容详见同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）披露的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-058号）。《公司章程修改对照表》及修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。
5、审议通过了《关于提请召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司定于2022年6月30日（星期四）召开2022年第三次临时股东大会。具体内容详见同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）上披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-059号）。
二、备查文件
公司第四届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
浙农集团股份有限公司董事会
2022年6月15日
证券代码：002758证券简称：浙农股份公告编号：2022-054号
债券代码：128040债券简称：华通转债
浙农集团股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告
浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于2022年6月9日以现场送达、电话等方式发出通知，并于2022年6月14日在杭州市滨江区江虹路768号浙农科创园3号楼8楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议由公司监事会主席陈志浩先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
一、监事会会议审议情况
经过与会监事认真审议，形成如下决议：
2、审议通过了《关于调整2022年度对外担保额度分配情况的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：本次公司对外担保额度分配情况的调整充分考虑了公司下属企业2022年实际资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决资金需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保额度分配调整事项的审议及决策程序合法，符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。同意将该事项提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）披露的《关于调整2022年度对外担保额度分配情况的公告》（公告编号：2022-055号）。
本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：公司对2021年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害上市公司及全体股东利益。因此，监事会同意公司对2021年限制性股票激励计划回购价格进行调整。
具体内容详见同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2022-056号）。
3、审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：公司本激励计划中有1名激励对象已经离职，不再具备激励对象资格，公司对其持有的已获授但尚未解除限售的共计1.00万股限制性股票以5.07元/股的价格回购注销，符合《管理办法》和公司《激励计划》的相关规定，回购原因、数量和价格合法、有效，审议程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次回购注销部分限制性股票的事宜。
具体内容详见同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）披露的《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-057号）。
6、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：公司本次变更注册资本及修订《公司章程》符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，审议程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。同意将该事项提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）披露的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-058号）。《公司章程修改对照表》及修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。
二、备查文件
1、公司第四届监事会第二十一次会议决议；
2、深交所要求提供的其他文件。
特此公告。
浙农集团股份有限公司监事会
2022年6月15日
证券代码：002758证券简称：浙农股份公告编号：2022-058号
债券代码：128040债券简称：华通转债
浙农集团股份有限公司
关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月14日召开第四届董事会第二十四次会议与第四届监事会第二十一次会议，审议并通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，同意公司变更注册资本及对《公司章程》的相关内容进行修订。本事项尚需提交2022年第三次临时股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理相关事宜，现将有关情况公告如下：
一、注册资本拟变更情况
2022年1月10日，公司向符合条件的449名激励对象授予1,254.00万股限制性股票。在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，有3名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票共计2.50万股，实际参与认购的激励对象为446人，完成授予登记的限制性股票数量为1,251.50万股。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（信会师报字[2022]第ZA10014号），截至2022年1月11日，公司已收到446名激励对象缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币12,515,00
