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603661):恒林股份2022年年度股东大会会议资料

发布日期:2023/5/18 15:59:09 浏览:125

来源时间为:2023-05-16

原标题::2022年年度股东大会会议资料

恒林家居股份有限公司

2022年年度股东大会会议资料

证券代码:603661

中国·安吉

2023年6月6日

目录

2022年年度股东大会会议资料.........................................1目录...............................................................2会议议程...........................................................3会议须知...........................................................52022年度董事会工作报告.............................................62022年度监事会工作报告............................................122022年度财务决算报告..............................................162022年度利润分配预案..............................................192022年年度报告及摘要..............................................22关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案......................................................23未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案......................302022年度独立董事述职报告..........................................34关于投票表决的说明................................................412022年年度股东大会回执............................................43授权委托书........................................................44

会议议程

一、会议时间

会议召开方式:现场方式、网络方式

现场会议召开时间:2023年6月6日(星期二)14:00

网络投票的时间:自2023年6月6日至2023年6月6日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议地点

浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼107会议室。

三、会议审议事项

(一)与会股东逐项审议以下议案:

序号议案名称非累积投票议案1公司2022年度董事会工作报告2公司2022年度监事会工作报告3公司2022年度财务决算报告4公司2022年度利润分配预案5公司2022年年度报告及摘要6关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度及

提供担保额度预计的议案7关于未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案

其中:本次年度股东大会议案四为特别决议议案;议案四、议案六、议案七需对中小投资者单独计票。

(二)听取各项议案报告:

1.听取《公司2022年度独立董事述职报告》

四、会议流程

(一)会议开始

1、参会人员签到,股东或股东代表登记(13:30-14:00);

2、会议主持人宣布会议开始(14:00);

3、会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知。

(二)宣读议案

1、宣读股东大会会议议案。

(三)审议议案并投票表决

1、股东或股东代表发言、质询;

2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题;

3、推选监票人和计票人;

4、股东投票表决;

5、监票人统计表决票和表决结果;

6、监票人代表宣布表决结果。

(四)会议决议

1、宣读股东大会表决决议;

2、律师宣读法律意见书。

(五)会议主持人宣布股东大会结束。

会议须知

为了维护恒林家居股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“”)全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会的顺利进行,特制定本会议须知,请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东的合法权益,请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。公司董事会办公室具体负责大会有关事宜。

二、股东出席大会,依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东出席股东大会,应认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱股东大会的正常秩序。

三、股东要求发言或就有关问题提出质询时,应在会议正式开始10分钟前向公司董事会办公室工作人员登记,会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。股东发言或质询应围绕本次会议议题进行,且简明扼要。股东发言、质询总时间控制在40分钟之内。

四、股东发言时,不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会表决时,股东不得进行大会发言。股东违反上述规定的,会议主持人可拒绝或制止。会议进行中只接受股东身份的人员的发言和质询。

五、公司召开股东大会按如下程序进行:首先由股东对各项议案进行审议及批准,随后对各项议案进行表决。在统计表决结果期间由股东进行发言或提问,会议主持人或其指定的有关人员在所有股东的问题提出后统一回答。

六、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询,会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、大会表决采用记名投票表决。

八、提问和解答后,宣布表决结果、大会决议,并由律师宣读法律意见书。

九、股东大会结束后,股东如有任何问题或建议,请与公司董事会办公室联系。

议案一:

恒林家居股份有限公司

2022年度董事会工作报告

各位股东及股东代表:

2022年,公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定,切实履行股东赋予的董事会职责,执行股东大会决议,勤勉尽责地开展各项工作。现将公司董事会2022年度工作情况汇报如下:一、2022年公司总体经营情况

2022年是“十四五”规划的承上启下之年,也是党二十大隆重召开之年,更是恒林塑造变革、向高质量发展迈进的关键一年。面对国内外复杂形势和各种风险挑战,在董事会的正确领导下,公司坚持稳中求进的工作总基调,持续围绕高质量发展主题主线,积极应对需求收缩、经济发展预期减弱等多重压力,全力以赴拓渠道、树品牌、调结构,整体经营保持了稳健增长态势,实现了韧性成长,为全面推进可持续的高质量发展打下坚实基础。

2022年,公司实现营业收入65.15亿元,同比增长12.76;归属于上市公司股东的净利润3.53亿元,同比增长4.50;基本每股收益2.58元,同比增长4.45。2022年董事会建议派发末期股息每10股2.60元(含税)。

二、2022年公司的治理情况

报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上交所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求,不断健全内部控制体系、完善法人治理结构、进一步规范公司运作,提高公司治理水平,切实维护全体股东的利益;并根据证监会、上交所的最新规则,结合公司实际情况对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《董事会各专门委员会实施细》《对外担保决策制度》《信息披露管理制度》《关联交易决策制度》《投资者关系管理制度》《外汇衍生品交易业务管理制度》等相关制度进行修订,为公司长期稳健发展提供了制度保障。

公司严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定和要求,规范股东大会的召集、召开和表决程序,全面采用现场投票与网络投票相结合的方式,为全体股东行使权利提供便利条件,确保全体股东特别是中小股东能够充分行使股东权利。报告期内,公司共计召开年度股东大会1次、临时股东大会2次,股东大会会议的召集、召开、表决程序均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,出席会议人员资格合法有效,均由律师现场见证并出具法律意见,表决结果合法有效。

2、关于公司和控股股东

公司控股股东严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规及相关制度规定规范行使控股股东权利,不存在超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为,未损害公司及其他股东的利益;公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务方面均保持独立完整,各自独立核算、独立承担责任和风险;公司与控股股东及其所属企业的关联交易实行市场化操作,履行相应程序,交易公平合理,没有出现损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

报告期内,公司不存在控股股东占用上市公司资金的现象,公司亦不存在为控股股东及其子公司违规提供担保的情形。

3、关于董事和董事会

公司董事会由5名董事组成,其中2名独立董事。董事会成员涵盖家居企业经营管理、供应链整合、精益制造、财务管理、机械自动化等领域的专家,与公司发展需求高度契合。董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》《独立董事工作细则》等规定开展工作,出席董事会和股东大会,勤勉尽责地履行职责和义务,能够持续关注公司运营状况,充分发挥各自的专业特长,谨慎决策,维护公司和广大股东的利益;同时积极参加相关培训,学习相关法律、法规,不断提高履职水平。独立董事能够不受公司控股股东、实际控制人以及其它与公司存在利害关系的单位或个人的影响,独立履行职责,对公司的重大事项均能发表独立意见。公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会,2022年度,上述委员会合计召开8次会议,在促进公司规范运作、健康持续发展等方面发挥了重要的作用。

2022年度,公司共计召开8次董事会,会议的召集、召开、表决程序严格依据相关法律、法规的规定。

4、关于高级管理人员

2022年度,公司严格按照《公司法》《公司章程》的规定聘任高级管理人员,目前董事会聘任的高级管理人员共计8名,其中总经理1名,副总经理5名,董事会秘书1名,财务总监1名。报告期内,因个人原因,赵时铎先生申请辞去公司董事会秘书兼副总经理一职,经公司董事长王江林先生提名,公司董事会提名委员会资格审查无异议后,公司董事会同意聘任汤鸿雁女士为公司董事会秘书,任期自第六届董事会第八次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司建立了《总经理工作细则》

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