股票代码:002756股票简称:公告编号:2016-0005号
永兴特种不锈钢股份有限公司
关于设立湖州永兴投资有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永兴特种不锈钢股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月22日召开了第
三届董事会第六次临时会议,审议通过了《关于设立湖州永兴投资有限公司的议案》,
现将有关事项公告如下:
一、投资概述
1、投资的基本情况
为加快公司在制造业、新材料、健康医疗等战略性新兴产业的布局,通
过产业整合和并购重组等方式介入高增长的产业领域,进一步壮大公司实力,丰富产
业布局,拓展新的业绩增长点,提升整体竞争力和盈利能力,公司以自有资金投资设
立全资子公司“湖州永兴投资有限公司”(以下简称“永兴投资”),注册资本为人民
币3亿元。
2、投资的审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司对外投资管理制度》
等相关规定,该事项在董事会决策权限内,无须提交公司股东大会审议批准。
董事会授权公司法定代表人负责设立永兴投资的具体实施。
3、本次投资不构成关联交易,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
二、投资主体基本情况
本此投资实施主体为公司,公司是永兴投资的唯一投资主体。
三、投资标的基本情况
永兴投资已完成公司设立登记,具体情况如下:
1、名称:湖州永兴投资有限公司
2、统一社会信用代码:91330501MA28C4AC62
3、类型:有限责任公司(法人独资)
4、住所:湖州市嘉年华国际广场D座D306室
5、法定代表人:高兴江
6、注册资本:人民币叁亿元整
7、营业期限:2016年1月22日至2036年1月21日止
8、经营范围:实业投资,股权投资,项目投资,资产管理(除金融资产管理),
投资管理,企业管理咨询,投资咨询(除期货)。(依法须经批准的项目,经相关部门
批准后方可开展经营活动)
董事会授权永兴投资在经营范围内,独立自主地开展总额不超过人民币3亿元的
投资经营活动。
四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的目的及对公司的影响
公司所设立的永兴投资将打造成公司的投资平台,积极围绕公司发展战略,通过
实业投资、股权投资、项目投资及其他方式,进行公司主营业务以及延伸产业链相关
项目股权投资以及其他非主业投资,加快公司在制造业、新材料、健康医疗
等战略性新兴产业的布局,实现公司产业链拓展,推动公司产业转型升级,促进公司
业务规模快速发展。公司可利用永兴投资的平台,拓展业务领域和投资渠道,培育新
的利润增长点,进一步提升整体竞争力和盈利能力,实现公司持续稳定健康发展。本
次出资设立永兴投资是公司实施发展战略的重要举措,将积极促进公司产业经营与资
本经营的良性互动,对公司未来发展具有积极意义和推动作用。
2、存在的风险
本次出资由公司以自有资金投入,公司短期流动资金可能会出现紧张的风险。投
资公司将涉足投资管理行业,公司管理团队成立及对新业务的管理经验有待进一步积
累和建设,故存在一定的管理风险。永兴投资进行对外投资,可能存在投资标的公司
收益未达到预期的风险。
针对上述风险,公司将采取分期出资方式,视永兴投资开展项目的进展情况逐步
注资,公司仅授权永兴投资在经营范围内,开展总额不超过人民币3亿元的投资经营
活动。同时,公司将加强对永兴投资的资金管理、内控制度建立和对外投资项目的风
险管理,加强与专业金融机构的合作,通过专业化的运作和管理方式降低风险。
五、备查文件
1、《公司第三届董事会第六次临时会议决议》
2、《湖州永兴投资有限公司营业执照(副本)》
特此公告。
永兴特种不锈钢股份有限公司董事会
2016年1月26日
《[公告]永兴特钢:关于设立湖州永兴投资有限公司的公告》相关参考资料:
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