（）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议于2012年9月6日下午14：00在杭州市余杭区仁和镇公司三楼会议室以现场表决的方式召开。应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次董事会会议通知已于2012年8月31日以专人、邮件、电话方式通知全体董事。董事长沈金浩先生召集和主持了本次会议。
经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；
鉴于公司第一届董事会任期将于2012年9月24日届满，为顺利完成董事会换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，广泛征询相关股东意见后，公司董事会提名以下人员为第二届董事会董事候选人：
1．提名沈金浩先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；
2．提名沈凤祥先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；
3．提名赵才甫先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；
4．提名沈梦晖先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；
5．提名曹国纬先生为公司第二届董事会独立董事候选人；
6．提名许倩女士为公司第二届董事会独立董事候选人；
7．提名牟介刚先生为公司第二届董事会独立董事候选人。
以上各被提名董事候选人简历见附件。
公司第二届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
上述独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后将提交公司近期召开的股东大会审议。根据《公司章程》的规定，公司第二届董事会成员选举需经股东大会采取累积投票制对非独立董事候选人以及独立董事候选人分别逐项表决。第二届董事会董事任期三年，自公司2012年第二次临时股东大会通过之日起计算。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。原第一届董事会董事赵祥年先生将在公司2012年第二次临时股东大会审议通过相关议案后不再担任董事职务，在公司其他岗位任职。
公司《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》以及公司独立董事对该项议案发表的《独立董事对公司董事会换届选举的独立意见》等内容详见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站同期披露的公告。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司2012年第二次临时股东大会审议表决。
二、审议通过了《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》；
公司拟于2012年9月26日（星期三）上午10:00在公司三楼会议室召开2012年第二次临时股东大会，股东大会的通知，详见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站同期披露的公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《关于使用自有资金向湖州南丰机械制造有限公司增加注册资本的议案》；
随着公司子公司湖州南丰机械制造有限公司（以下简称“湖州南丰”）新厂区各项建设工程的逐步推进，为使湖州南丰已建和在建项目能按预定目标推进，同意公司使用自有资金对湖州南丰进行增资。在实收资本8,800万元的基础上，由南方泵业出资2,984万元，自然人张有钊出资216万元共同对其进行增资。增资完成后，湖州南丰注册资本为人民币12,000万元，其中南方泵业共出资11,184万元，自然人张有钊共出资816万元，股份比例保持不变。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
四、审议通过了《关于使用自有资金向湖南南方长河泵业有限公司增加注册资本的议案》；
为进一步提高公司子公司湖南南方长河泵业有限公司（以下简称“湖南南方”）的产能，加强其自主研发水平，保持项目的先发优势，扩大市场份额，同意公司使用自有资金5,000万元对湖南南方进行增资，增资后湖南南方的注册资本为人民币10,000万元。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
用微信扫描二维码
至好友和朋友圈
更多股评股资丨老谢:06-2412:57新浪微博
核心资本-陈杜:06-2411:54新浪微博
赚点就要跑:06-2401:13雪球网
不喜不悲不做不错:06-2105:50新浪微博
2016-06-242016-06-232016-06-202016-06-192016-06-182016-06-172016-06-182016-06-142016-06-142016-06-032016-06-012016-05-30增持2016-06-23买入2016-06-15买入2016-05-27买入2016-05-25买入2016-05-252016-06-242016-06-242016-06-232016-06-222016-06-212016-06-17快讯--(--)timeshow
停牌涨停：--跌停：--主营业务：不锈钢冲压焊接离心泵及无负压变频供水设备等的研发、制...所属行业：机械设备—通用设备行业排名：5/30(营业收入排名)实际控制：沈金浩收入分析：诊断日期：2016-06-24综合评分6.2今日净流出142.4万元，市场排名第547位打败了94的股票建议增持近期的平均成本为21.27元，股价在成本上方运行。空头行情中，目前正处于反弹阶段，投资者可适当关注。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
短期趋势：前期的强势行情已经结束，投资者及时卖出股票为为宜。中期趋势：正处于反弹阶段。
