来源时间为：2016-04-05
公告编号：2017-061
证券代码：839648证券简称：想实电子主办券商：东兴证券
湖州想实电子股份有限公司
关于召开2017年度第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开基本情况
一)股东大会届次本次会议为2017年第四次临时股东大会。
二)召集人本次股东大会的召集人为董事会。
三)会议召开的合法性、合规性董事会认为本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
四)会议召开日期和时间开始时间：2017年11月15日9时00分
结束时间：2017年11月15日12时00分
五)会议召开方式：现常六)出席对象1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年11月10日。股权登记日
下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
七)会议地点：北京市朝阳区兆维工业园区A2区2门3层公公告编号：2017-061
司会议室。
二、会议审议事项
一)《关于公司权益分配方案的议案》；议案内容：
根据公司于2017年10月30日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www。neeq。com。cn)披露的《湖州想实电子股份有限公司2017年第三季度报告》(公告编号：2017-057)(财务数据未审计)，截至2017年09月30日，公司资本公积余额合计为38,056,121.41元(其中股本溢价形成的资本公积为29,068,803.98元)，盈余公积881,053.78元,未分配利润为15,486,193.52元。为使全体股东共享公司发展的经营成果，同时兼顾公司未来可持续发展，结合公司当前经营条件、现金流状况、资本公积金的实际情况，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟使用资本公积转增股本。公司拟以现有总股本6,493,614股为基数，以资本公积29,221,263元向全体股东每10股转增45股，共计转增29,221,263股，转增后的股本将增加至35,714,877股。
具体内容详见公司于2017年10月30日在全国中小企业股份转
让系统官方信息披露平台(www。neeq。com。cn)披露的《湖州想实电子股份有限公司关于权益分配预案的公告》(公告编号：2017-058)。
二)《关于修改并进行工商变更登记的议案》；议案内容：
公司权益分派涉及公司股本的变化，公司将根据最终分派结果修改《公司章程》涉及股本部分内容，并相应进行工商变更登记。
三)《关于授权董事会全权办理本次权益分配相关事宜的议案》；
议案内容：提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分配相关事宜
四)《关于制定的议案》；议案内容：
公告编号：2017-061
为了进一步规范湖州想实电子股份有限公司实际控制人、股东、关联方及其他承诺方的承诺及履行承诺行为，切实保护中小投资者合法权益，根据《公司法》、《公司章程》，公司制定了《湖州想实电子股份有限公司承诺管理制度》。具体内容详见公司于2017年10月30日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www。neeq。com。cn)发布的《湖州想实电子股份有限公司承诺管理制度》(公告编号：2017-059)。
五)《关于制定的议案》；议案内容：
为进一步规范湖州想实电子股份有限公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《公司法》及《公司章程》，公司制定了《湖州想实电子股份有限公司利润分配制度》。具体内容详见公司于2017年10月30日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www。neeq。com。cn)发布的《湖州想实电子股份有限公司利润分配制度》(公告编号：2017-060)。
三、会议登记方法
一)登记方式现瞅传真方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表股东出席本次会议的，应出示委托人身份证
复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、法人股东有法定代表人代表出席本次会议的，应出示本人身
份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡。
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身
份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡
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