来源时间为：2020-05-19
原标题::2019年年度股东大会会议资料
证券代码：603611证券简称：
诺力智能装备股份有限公司
2019年年度股东大会
会议资料
二〇二〇年五月二十九日
诺力智能装备股份有限公司
2019年年度股东大会议程
一、会议召开时间：
1、现场会议时间：2020年5月29日（星期五）14:00。
2、投票方式：现场投票与网络投票相结合
3、网络投票时间：公司此次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议召开地点：
浙江省长兴县太湖街道长州路528号公司办公楼201会议室。
三、会议主持人：
根据《公司章程》由董事长丁毅先生或（在董事长不能主持时）由半数以上
董事推选的董事。
四、会议议程：
（一）会前和会议开始阶段
1、参加现场会议的股东及股东代理人登记，参会人员签到；
2、主持人宣布会议开幕、介绍出席会议人员情况，宣读股东出席情况；
3、宣读会议须知；
4、推举现场投票计票人、监票人。
（二）宣读会议相关议案阶段
1、审议《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2019年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于2019年年度报告及其摘要的议案》
5、审议《关于2019年度独立董事述职报告的议案》
6、审议《关于2019年度利润分配预案的议案》
7、审议《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度财务。
内控审计机构的议案》
8、审议《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
9、审议《关于开展外汇衍生品交易的议案》
10、审议《关于公司向金融机构申请综合授信总额度的议案》
（三）议案的审议与表决阶段
1、参会股东对本次股东大会会议议案进行审议；
2、股东及股东代表对议案进行讨论，发言或咨询；
3、会议主持人宣布休会填写表决单，由参会股东（或股东代理人）对会议
议案进行表决；
4、统计表决结果
（1）计票人在监票人的监督下对现场表决单进行收集并进行票数清点、统
计，将现场表决票数上传上证所信息网络有限公司；
（2）从上证所信息网络有限公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结
果后复会。
（四）宣布议案的表决结果
1、由会议主持人宣读表决结果，宣读本次股东大会决议；
2、律师宣读本次股东大会法律意见书；
3、出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人在股东大
会会议记录上签名。
（五）互动环节
股东提出建议和进行提问，公司董事、监事、高级管理人员对提问作解答。
（六）主持人宣布会议闭幕。
诺力智能装备股份有限公司
2020年5月29日
诺力智能装备股份有限公司
2019年年度股东大会须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公
司章程》的规定，特制定本须知。
一、本次股东大会召开期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证
会议的正常秩序和议事效率为原则。
二、为保持本次股东大会的严肃性和正常秩序，除参加本次大会的股东（或
股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的中介机构以及其他
出席人员外，公司有权拒绝其他人士进入会场。
三、参会股东（或股东代理人）应当按照通知时间准时到场，如迟到，在表
决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后出席的，不得参加表决，但
可以列席会议；迟到股东（或股东代理人）不得影响股东大会的正常进行，否则
公司有权拒绝其入场。
四、出席本次股东大会的股东（或股东代理人），应在办理会议登记手续时
出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡。
加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股东代理
人）等文件。
五、出席本次股东大会的股东依法享有发言权、质询权以及表决权等股东权
利。
六、股东要求在股东大会现场会议上发言，应在会议登记日向公司登记。登
记发言的人数一般以十人为限，超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言
顺序亦按持股数多的在先。股东发言时，应当首先报告股东名称所持的股份份额。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对
于与本次股东大会议题无关或可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司
股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、每一股东发言不得超过三次，每次发言不得超过五分钟。
九、为提高大会议事效率，现场会议在股东就本次大会议案相关的发言结束
后，即可进行大会表决。
十、表决方式
本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
股东出席大会现场会议或参加网络投票，以其所持有的有表决权的股份数额
行使表决权，每一股份享有一票表决权，即一股一票。
（一）本次大会的现场会议采取书面记名投票方式表决。股东在现场投票表
决提交本次股东大会审议的议案时，应在表决票每项议案下设的“同意”、“反
对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为废票。
（二）公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台。公
司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和
网络投票系统重复进行表决或同一股份在网络投票系统重复进行表决，均以第一
次表决为准。
根据上市公司股东大会网络投票的有关规定，股东大会议案的表决结果需合
并统计现场投票和网络投票的表决结果。现场投票表决完毕后，大会秘书处将现
场投票结果上传至上证所信息网络有限公司，暂时休会。待从该公司信息服务平
台下载现场与网络投票合并结果后复会。
十一、为维护其他广大股东的利益，不向参加股东大会的股东发放礼品。
十二、与会人员须遵守本次股东大会的议程安排。会议期间，应保持会场安
静，并将手机铃声置于无声状态。
十三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其它股东的
权益，不得扰乱大会正常秩序。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事、打断与会人员
正常发言及侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告
有关部门予以查处。
诺力智能装备股份有限公司
2020年5月29日
议案一
关于2019年度董事会工作报告的议案
各位股东：
2019年度公司董事会严格按照中国证监会、上海证券交易所的监管规定，
认真履行《公司法》、《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，切实
维护公司和股东利益。现对2019年度的工作进行总结及对2020年的工作安排做
简要汇报，并据以向公司2019年年度股东大会报告工作。
一、2019年度公司经营情况
（一）报告期内的主要财务数据
截止本报告期末，公司总资产50.55亿元，比期初数增加42.96，归属于上
市公司股东的净资产16.07亿元，比期初数增加-6.75；实现营业收入30.87亿元，
同比增加20.94；取得归属于上市公司股东的净利润2.42亿元，同比增加28.61，
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润2.07亿元，较上年同期增加
13.66。
（二）报告期内，智慧物流系统业务新增订单和在手订单情况
1、报告期内，中鼎集成的主要订单情况如下表:
单位：亿元（含税）
序号
应用领域
2019年新增订单
2019年完成订单
2019年12月31日在手订单
1
8.49
3.71
14.30
2
医药
1.24
1.39
2.60
3
家居
0.99
1.12
1.59
4
汽车零部件
0.27
1.35
0.39
5
冷链
0.46
0.47
0.78
6
其他
2.65
0.99
4.28
全部
14.10
9.03
23.94
2、报告期内，法国SAVOYE的主要订单情况如下表
单位：亿
元（不含税）
序号
应用领域
2019年新增订单
2019年完成订单
2019年12月31日在手订单
1
电商
2.70
2.47
0.35
2
化妆品
0.33
0.29
0.10
3
食品及快消
1.52
0.94
1.00
4
休闲
0.14
0.14
0.01
5
零部件及工
业用品
0.99
1.12
1.31
6
办公用品
0.91
1.64
0.92
7
医疗保健
0.28
0.52
0.66
8
纺织
1.48
0.69
1.04
10
其他
2.05
2.35
0.68
全部
10.40
10.18
6.08
（三）、管理层对公司未来经营趋势和盈利前景的分析
