3、子公司湖州永兴新能源投资建设超宽温区超长寿命锂离子电池项目
公司于2021年1月14日召开的第五届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于控股子公司投资建设超宽温区超长寿命锂离子电池项目的议案》《关于对控股子公司增资的议案》等议案，同意公司对控股子公司湖州永兴新能源增资及投资建设锂离子电池项目。目前，锂离子电池项目一期项目已建设完成，样品已通过部分客户验证，签订销售合同。具体内容详见公司于2021年1月15日刊登在巨潮资讯网上的《第五届董事会第十一次临时会议决议公告》《关于对控股子公司增资及投资建设超宽温区超长寿命锂离子电池项目的公告》（公告编号：2021-010号、2021-011号）等相关公告。
4、子公司江西永兴新能源、花桥矿业投资建设年产2万吨电池级碳酸锂项目及配套项目
公司于2021年1月31日召开的第五届董事会第十二次临时会议及2021年2月19日召开的2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司投资建设年产2万吨电池级碳酸锂项目的议案》《关于全资子公司投资扩建180万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目的议案》《关于全资子公司投资建设锂矿资源系列综合价值提升研发项目的议案》《关于控股子公司投资建设白市村化山瓷石矿年产300万吨锂矿石技改扩建项目的议案》等议案，同意全资子公司江西永兴新能源以自有资金或自筹资金投资建设二期项目、180万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目及锂矿资源系列综合价值提升研发项目；同意控股子公司花桥矿业以自有资金或自筹资金投资建设白市村化山瓷石矿年产300万吨锂矿石技改扩建项目。目前，二期项目正按计划有序推进中，第一条生产线已进行投料测试，第二条生产线正在设备安装；180万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目已进入建设收尾阶段，部分设备已开始安装；年产300万吨锂矿石技改扩建项目前期准备工作已经完成进入建设阶段，化山瓷石矿采矿许可证证载生产规模已由100.00万吨/年变更为300.00万吨/年。具体内容详见公司于2021年2月1日及2021年2月20日刊登在巨潮资讯网上的《第五届董事会第十二次临时会议决议公告》《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-020号、2021-027号）等相关公告。
永兴特种材料科技股份有限公司
法定代表人：高兴江
2022年4月26日
证券代码：002756证券简称：永兴材料公告编号：2022-021号
永兴特种材料科技股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日以书面及电子邮件方式向公司全体监事发出了召开公司第五届监事会第六次会议的通知。会议于2022年4月24日在公司八楼会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中监事徐法根以视频方式参会。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席沈惠玉女士主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下议案：
一、关于《2021年年度报告全文及摘要》的议案
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
董事会编制和审核的公司2021年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提请公司2021年度股东大会审议。
公司《2021年年度报告全文》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn），《2021年年度报告摘要》刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn），供投资者查阅。
二、关于《2021年度监事会工作报告》的议案
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
本议案尚需提请公司2021年度股东大会审议。
《2021年度监事会工作报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn），供投资者查阅。
三、关于《2021年度财务决算报告》的议案
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
本议案尚需提请公司2021年度股东大会审议。
《2021年度财务决算报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn），供投资者查阅。
四、关于2021年度利润分配预案的议案
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
公司2021年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》《未来三年分红回报规划（2021年-2023年）》等规定，符合公司确定的利润分配政策，兼顾了股东的当期和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。
本议案尚需提请公司2021年度股东大会审议。
《关于2021年度利润分配预案的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn），供投资者查阅。
五、关于《2021年度内部控制自我评价报告》的议案
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律、法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，对公司生产经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司董事会根据《公司法》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合生产经营管理的实际情况，对公司内部控制规则的落实情况进行了自查，形成了公司《2021年度内部控制自我评价报告》，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2021年度内部控制自我评价报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn），供投资者查阅。
六、关于《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
报告期内，公司严格按照相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，不存在损害公司和全体股东利益的行为。《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观的反映了2021年度公司募集资金的存放和实际使用情况。
《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn），供投资者查阅。
七、关于2022年度预计日常关联交易的议案
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
公司与浙江久立特材科技股份有限公司及其控股子公司、关联方的关联交易符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》《公司关联交易决策制度》等规定，关联交易遵循公允、合理的市场定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
监事会同意公司与浙江久立特材科技股份有限公司及其控股子公司、关联方预期存在的2022年度日常关联交易种类和预计发生的金额。
本议案尚需提请公司2021年度股东大会审议。
《关于2022年度预计日常关联交易的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn），供投资者查阅。
八、关于续聘2022年度审计机构的议案
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构。
本议案尚需提请公司2021年度股东大会审议。
《关于续聘2022年度审计机构的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn），供投资者查阅。
九、关于《2022年第一季度报告》的议案
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
董事会编制和审核的公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2022年第一季度报告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn），供投资者查阅。
十、关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
公司根据《上市公司证券发行管理办法》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关法律、法规及规范性文件的要求，编制了报告期截至2021年12月31日的《永兴特种材料科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。
《永兴特种材料科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn），供投资者查阅。
十一、关于会计政策变更的议案
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
公司本次会计政策变更是根据财政部的要求进行的相应变更，能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律法规规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn），供投资者查阅。
特此公告
