主营业务一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；计算机及通讯设备租赁；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；人工智能应用软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股东及持股比例浙江承辉实业控股集团有限公司持股100。邹承慧先生为实际控制人。
关联关系说明杭州中采为本公司实际控制人邹承慧先生控制的其他企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款第（二）条规定，构成关联关系。
杭州中采为2022年5月新成立的公司。截止2022年9月30日杭州中采总资产为259.94万元，净资产为156.30万元；2022年1-9月杭州中采营业收入为228.74万元、净利润为39.30万元。
（九）上海承光中采电力发展有限公司
项目内容
企业名称上海承光中采电力发展有限公司
成立日期2021年06月09日
统一社会信用代码91310118MA1JPBHM0K
注册地址上海市青浦区崧泽大道10111号1幢4层
法定代表人胡健
注册资本1,000万元人民币
公司类型有限责任公司（外商投资企业法人独资）
主营业务一般项目：电力科技、新能源科技、光伏科技领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让；发电技术服务；信息系统运行维护服务；工程管理服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；销售光伏产品、光伏设备及元器件、气体、液体分离及纯净设备、空气净化设备、照明设备、太阳能热发电装备、太阳能热发电产品、金属材料、金属制品、建筑材料、煤炭及制品、橡胶制品、五金产品、化工产品（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；建设工程施工；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股东及持股比例上海承华睿安能源集团有限公司持股100。邹承慧先生为实际控制人。
关联关系说明上海中采为本公司实际控制人邹承慧先生控制的其他企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款第（二）条规定，构成关联关系。
基本财务数据（单位：万元）2021年12月31日/2021年度2022年9月30日/2022年1-9月
总资产288.081,122.29
净资产-31.281,054.62
营业收入212.39697.17
净利润-31.28185.90
（十）浙江润海新能源有限公司
项目内容
企业名称浙江润海新能源有限公司
成立日期2021年12月21日
统一社会信用代码91330901MA7FFM3D0G
注册地址浙江省舟山市定海区高新技术产业园区大成四路4号楼409-132室
法定代表人丁浒
注册资本300,000万元人民币
公司类型有限责任公司（外商投资、非独资）
主营业务一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；金属材料制造；金属材料销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东及持股比例华润电力物流（中国）有限公司持股40，舟山海洋综合开发投资有限公司持股40，爱康科技持股20。
关联关系说明过去12个月内，公司董事、高级管理人员兼任润海新能源董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3第四款规定，构成关联关系。
基本财务数据（单位：万元）2021年12月31日/2021年度2022年9月30日/2022年1-9月
总资产29,600.0066,405.30
净资产29,600.0065,927.60
营业收入--
净利润--72.40
（十一）金昌清能电力有限公司
项目内容
企业名称金昌清能电力有限公司
成立日期2013年01月25日
统一社会信用代码91620300060627059J
注册地址甘肃省金昌市经济技术开发区新华东路68号
法定代表人王新
注册资本36,100万元人民币
公司类型有限责任公司
主营业务光伏发电项目的投资、开发、建设、经营管理；光伏发电（凭有效许可证经营）,电力技术服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东及持股比例浙江清能能源发展有限公司持股51，苏州中康电力开发有限公司持股49。
关联关系说明公司监事兼任金昌电力董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款第（四）条规定，构成关联关系。
基本财务数据（单位：万元）2021年12月31日/2021年度2022年9月30日/2022年1-9月
总资产81,126.7781,638.32
净资产41,666.5043,775.08
营业收入10,574.568,063.64
净利润2,482.572,108.59
注：上述关联方财务数据由关联方提供。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易定价政策和定价依据
交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定，本着公正、公平、公开的原则通过招投标、比价和议价等方式确定公允的交易价格。
（二）关联交易协议签署情况
公司及子公司与关联方将根据生产经营的实际需求，在本次日常关联交易预计额度范围内，与关联方根据公允价格，公允的支付方式、公允的交货条件等按次签订相应合同进行交易。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及子公司与关联方开展上述日常关联交易事项，有助于日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营客观需要。日常关联交易价格以市场价格为依据，定价明确、合理，交易双方遵循了平等、自愿、公平和诚实信用的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。日常关联交易的实施不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，公司也不会因关联交易而对关联方形成依赖。
五、相关审核意见
（一）独立董事事前认可和独立意见
根据《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，公司的独立董事对《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，对公司2023年度日常关联交易预计进行了事前审核，发表事前认可意见如下：
公司2023年度拟发生的日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易。交易价格在遵循市场化定价原则的前提下确定，本着公正、公平、公开的原则通过招投标、比价和议价等方式确定公允的交易价格，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，没有违反相关法律法规的规定，亦不会对公司独立性产生影响。关联董事应回避表决，且在提交股东大会审议时关联股东也应当回避表决。我们同意将《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》提交公司第五届董事会第八次临时会议审议。
董事会审议时，独立董事就公司2023年度日常关联交易预计事项发表如下独立意见：
1、2023年度公司日常关联交易预计符合公司的实际需要。公司发生的关联交易，决策程序合法，交易行为公平、公正、公开，关联交易事项有利于公司持续经营，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。
2、公司本次关联交易预计属公司正常经营业务，不违背国家相关法律法规和本公司章程的规定。
3、公司关联交易实际发生的时候要求定价公允、付款（收款）条件合理。
4、本次关联交易审议过程中关联董事已回避表决，并提交股东大会审议，程序合法。
综上所述，我们认为本公司本次关联交易预计符合国家相关法律法规的要求，有利于公司的生产经营，我们已认可，没有异议。
（二）监事会意见
公司监事会对2023年日常关联交易额度预计的相关资料及决策程序进行了审核，认为：本次2023年度日常关联交易额度预计的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次2023年度日常关联交易额度预计事项。
六、备查文件
1、第五届董事会第八次临时会议决议；
2、第五届监事会第三次临时会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第八次临时会议决议的事前认可意见；
4、独立董事关于第五届董事会第八次临时会议决议的相关独立意见。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇二三年三月十一日
