来源时间为：2023-04-18
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《2022年度利润分配预案》，现将该分配预案的具体情况公告如下：
一、公司2022年度利润分配预案情况
根据致同会计师事务所出具的致同审字（2023）第320A010176号标准无保留意见的审计报告，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润410,720,666.03元，提取法定盈余公积32,810,081.92元后，减去应付普通股股利37,190,858.43元，加上上年结存未分配利润1,754,973,069.23元，本年度末可供投资者分配的利润2,095,692,794.91元。
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2022年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司拟定2022年度利润分配预案如下：
以公司总股本1,035,489,098股扣除公司回购专户股份30,330,762股后的总股本1,005,158,336股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.48元（含税），不转增不送股。
公司2022年利润分配预案有益于公司持续稳定发展，并符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在损害投资者利益的情况。
二、监事会意见
经审核，公司董事会提出的2022年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
三、独立董事意见
公司董事会提交的《2022年度利润分配预案》符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》规定的利润分配相关政策，符合公司经营发展的实际，在兼顾公司可持续发展的同时维护了中小投资者的合法权益。本次利润分配预案的审议决策程序完备。因此，我们同意公司2022年度利润分配预案并提交股东大会审议。
四、其他说明
1.本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；
2.本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
五、备查文件
1.第六届董事会第七次会议决议；
2.第六届监事会第三次会议决议；
3.独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见；
4.2022年度审计报告。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会
二二三年四月十八日
证券代码：002276证券简称：万马股份公告编号：2023-025
债券代码：149590债券简称：21万马01
浙江万马股份有限公司2023年度
董事、监事及高级管理人员薪酬方案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司章程》，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体如下：
一、适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。
二、适用期限：2023年1月1日至12月31日。
三、薪酬标准
1.公司董事薪酬方案
（1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任管理职务的董事，不在公司领取薪酬；
（2）公司独立董事津贴为10万元/年（税前）。
2.公司监事薪酬方案
公司监事按照在公司所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作岗位的监事，不在公司领取薪酬。
3.公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪酬。
四、其他规定
1.公司董事、监事及高级管理人员基本薪酬按月发放；董事、监事及高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销；
2.公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；
3.上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会
二二三年四月十八日
证券代码：002276证券简称：万马股份公告编号：2023-019
债券代码：149590债券简称：21万马01
浙江万马股份有限公司
2022年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用R不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
R适用□不适用
是否以公积金转增股本
□是R否
经公司第六届董事会第七次会议审议通过的2022年度利润分配预案为：以公司总股本1,035,489,098股扣除公司回购专户股份30,330,762股后的股本1,005,158,336股为基数，向股东每10股派发现金红利人民币0.48元（含税），不转增不送股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用R不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
1.公司业务和产品品类齐全，能提供综合解决方案及服务。
公司以绿色能源传输为己任，为客户提供智能输电解决方案。电力电缆产品大类主要包括500kV及以下的超高压交联聚乙烯绝缘电缆、6kV～35kV的中压电缆、低压电缆、防火耐火电缆、特种电缆、民用建筑线缆等系列产品，是国内拥有成熟线缆产业链的“综合线缆供应商”。公司产品种类齐全，具备电力传输一体化解决能力，超高压电缆、防火电缆、风能电缆等线缆产品处于国内领先地位。公司通信线缆产品系列包括：同轴电缆、室内外光缆、安防数据缆、组件连接线。
万马高分子自成立以来，三十余年专业从事电线电缆用环保型高分子材料的研发、生产与销售。主要产品涵盖了电线电缆制造所需的绝缘、护套、屏蔽等线缆用综合材料。特色产品包括：220kV超高压电缆用绝缘料；66KV-110kV高压电缆用绝缘料；35kV及以下KH中低压系列电缆用绝缘料；35kV及以下抗水树长寿命电缆用绝缘料；一步法、两步法及特种硅烷交联聚乙烯绝缘料、自然交联聚乙烯电缆料；10kV~220kV电缆用半导电屏蔽料；热塑性、辐照型低烟无卤系列电缆料；特种PVC电缆料；特种弹性体TPE、TPU等。
万马新能源产业集团拥有从7kW到480kW功率的充电桩产品线，具备包括大功率一体式/分体式直流充电桩、壁挂式交流充电桩、智能交流充电桩等产品的生产能力。主要产品涵盖直流单桩系列、直流群充系列、交流桩系列等。在充电站运营中，除向新能源车提供充电服务外，公司也拓展了代运营、代运维等服务。
360kW群充主机柜双枪智能终端
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是R否
单位：元
（2）分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是R否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用R不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
R适用□不适用
（1）债券基本信息
（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）通过对浙江万马股份有限公司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持浙江万马股份有限公司主体长期信用等级为AA，“21万马01”信用等级为AAA，评级展望为稳定。联合资信认为，公司在行业地位与品牌知名度、产业链一体化、技术研发与生产装备、产能规模与产品质量等方面仍具备综合竞争优势，公司对存续债券偿付能力较强。
具体详见公司于2022年6月13日披露于巨潮资讯网的《浙江万马股份有限公司公开发行公司债券2022年跟踪评级报告》。
（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
三、重要事项
无
浙江万马股份有限公司
法定代表人：李刚
二二三年四月十八日
证券代码：002276证券简称：万马股份公告编号：2023-028
债券代码：149590债券简称：21万马01
浙江万马股份有限公司
关于2022年度募集资金存放
与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2017〕90号”《关于核准浙江万马股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司非公开发行人民币普通股（A股）96,343,610股，每股面值1元，实际发行价格每股9.08元，募集资金总额为人民币874,799,978.80元，扣除发行费用人民币15,177,964.95元后，实际募集资金净额为人民币859,622,013.85元。上述资金已于2017年6月27日全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2017年6月27日“XYZH/2017SHA10222”号报告审验。
（二）募集资金使用金额及当前余额
1.以前年度使用金额
截至2021年12月31日，公司募集资金余额为88,361,683.46元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
2.本年度使用金额及当前余额
2022年度本公司实际使用募集资金52,312,936.25元，2022年度收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为177,261.97元。
截止2022年12月31日，非公开发行募集资金累计使用情况及当前余额情况如下：
单位：元
截至2022年12月31日，本公司募集资金余额为36,226,009.18元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），均为银行存款。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《浙江万马股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理办法）。该管理办法于2016年4月21日经本公司第三届董事会第四十三次会议审议通过，并经2016年5月16日召开的本公司2015年度股东大会表决通过。
2017年7月20日，本公司及保荐机构浙商证券股份有限公司与中国银行股份有限公司浙江省分行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2017年7月20日，本公司、本公司之子公司浙江万马高分子材料集团有限公司及保荐机构浙商证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司临安区支行签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司签订的《募集资金四方监管协议》与深圳证券
