来源时间为：2022-4-7
证券代码:603689证券简称:皖天然气编号:2022-014
债券代码:113631债券简称:皖天转债
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2022年4月7日以现场和通讯方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
会议同意选举陈新宜女士为公司第四届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于2021年年度报告及报告摘要的议案》
监事会根据相关规定和要求，对公司编制的《公司2021年年度报告及报告摘要》进行了认真审核，审核意见如下：
1.2021年度公司认真执行《公司法》《公司章程》等有关规定，决策程序合法、合规。
2.公司2021年年度报告及报告摘要的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定。
3.公司2021年年度报告及报告摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、公允地反映公司2021年度的财务状况和经营成果等事项。
会议同意公司编制的《公司2021年年度报告及报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》
会议同意2021年度总经理工作报告的内容。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》
会议同意2021年度监事会工作报告的内容。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于2021年度财务决算报告及2022年度财务预算方案的议案》
会议同意公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算方案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》
会议认为：公司2021年度利润分配预案符合《公司章程》等的有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司2021年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展利益，同意该利润分配方案。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）发布的《安徽省天然气开发股份有限公司关于2021年度利润分配及公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2022-019）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于预计2022年度银行综合授信额度的议案》
会议同意公司关于2022年度银行综合授信额度的预计。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于与皖能集团及其关联企业2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易总额预计的议案》
会议同意公司与皖能集团及其关联企业2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易总额的预计。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）发布的《安徽省天然气开发股份有限公司关于与皖能集团及其关联企业2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易总额预计的公告》（公告编号：2022-020）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于与港华（安徽）公司及其关联企业2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易总额预计的议案》
会议同意公司与港华（安徽）公司及其关联企业2021年度日常关联交易情况的确认及2022年度日常关联交易情况的预计。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）发布的《安徽省天然气开发股份有限公司关于与港华（安徽）公司及其关联企业2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易总额预计的公告》（公告编号：2022-021）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议通过《关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会审字[2022]230Z0665号<审计报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）发布的《安徽省天然气开发股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-022）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过《关于<2021年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过《关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会审字[2022]230Z0666号<内部控制审计报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过《关于聘任公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）发布的《安徽省天然气开发股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-023）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
安徽省天然气开发股份有限公司监事会
2022年4月9日
证券代码:603689证券简称:皖天然气编号:2022-020
债券代码:113631债券简称:皖天转债
安徽省天然气开发股份有限公司
关于与皖能集团及其关联企业2021年度
日常关联交易情况及2022年度
日常关联交易总额预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：是
●本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，以政府定价、政府指导价、市场价格为基础进行定价，公平合理。对公司持续经营能力、盈利能力以及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.董事会表决情况和关联董事回避情况
公司与安徽省能源集团有限公司（以下简称“皖能集团”）及其关联企业2022年度日常关联交易总额预计情况经公司第四届董事会第一次会议审议通过，与该议案存在关联关系的贾化斌先生、朱文静女士、吴海先生、高宇先生、魏鹏先生共五位董事进行了回避表决，其他全体董事一致审议通过该项议案。
2.独立董事事前认可意见
独立董事认为：公司与皖能集团及其关联企业2021年度发生的关联交易及2022年预计的关联交易符合公司实际情况，是公司生产活动所必需，并在平等、互利基础上进行的。交易条件公平、合理，交易价格公允，发挥了关联方各自的资源、产品和成本优势，保证了公司生产经营的顺利进行。所有交易均符合国家有关法律、法规的要求，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，同意提交董事会审议。
3.独立董事独立意见
（1）公司与皖能集团及其关联企业2021年度发生的关联交易及2022年预计的关联交易是在平等、互利基础上进行的，符合公司正常生产经营的客观需要，交易本身具有必要性、合理性，交易定价遵循公平、公允的市场原则，交易金额预计客观、合理，关联董事进行了回避表决，表决程序合法、规范，不存在损害公司利益以及其他股东特别是中小股东利益的情形。
（2）独立董事审阅了《安徽省天然气开发股份有限公司在安徽省能源集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司编制的《2021年度与安徽省能源集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表》出具的《关于安徽省天然气开发股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》。经审查，截至2021年12月31日，公司在财务公司的存款余额为49,079.65万元，财务公司给予公司的综合授信额度为50,000万元，公司在财务公司的流动资金贷款1,500万元。财务公司向公司提供的存贷款利率等于或优于同期银行存贷款基准利率。上述的存贷款业务为经营性行为，且财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，不存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》（银监会令2006年第8号）规定的情形，财务公司的资产负债比例符合该办法的要求规定。财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》之规定经营，财务公司的风险管理不存在重大缺陷。因此，公司与财务公司发生的业务不存在损害公司和股东利益的情形。
同意公司与皖能集团及其关联企业2021年度发生的关联交易及2022年预计的关联交易，同意公司在财务公司办理存贷款等金融业务，并同意提交公司2021年年度股东大会审议。
4.公司与皖能集团及其关联企业2022年预计的关联交易总额尚需提交股东大会审议，关联股东安徽省能源集团有限公司、安徽省皖能股份有限公司将在2021年年度股东大会上对该事项回避表决。
（二）2021年度日常关联交易的预计和执行情况
1.销售商品、提供劳务、房屋租赁的关联交易
单位：万元
根据公司《关联交易决策制度》规定，上述与安徽皖能电力运营检修有限公司维修服务关联交易实际金额超过预计金额26.60万元，与安徽省皖能大厦有限责任公司物业服务关联交易实际金额超过预计金额33.73万元，不需要提交董事会进行审议。
2.公司与安徽省能源集团财务有限公司之间的日常金融业务
预计公司及公司控股子公司2021年度存放在安徽省能源集团财务公司（以下简称“财务公司”）的最高存款余额不超过10亿元，存款利息收入不超过1000万元，实际截至2021年12月31日，
