际发生的融资金额为准。
公司董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人在本议案通过之日起一年内办理上述授信额度申请事宜，并签署相关法律文件。
上述事项已经公司第三届董事会第五次临时会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项无须提交公司股东大会审议。
特此公告。
永兴特种不锈钢股份有限公司董事会
2015年11月25日
股票代码：002756股票简称：永兴特钢公告编号：2015-0053号
永兴特种不锈钢股份有限公司
第三届董事会第五次临时会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2015年11月17日以书面送达、电话通知及电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开公司第三届董事会第五次临时会议的通知。会议于2015年11月24日以通讯表决方式召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。经与会董事充分审议，通过了如下议案：
一、关于向中国银行湖州市分行再次申请综合授信并提供抵押担保的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
董事会同意向中国银行湖州市分行再次申请人民币24,000.00万元（大写：贰亿肆仟万元整）综合授信并提供抵押担保。
特此公告。
永兴特种不锈钢股份有限公司董事会
2015年11月25日
