2、投资者保护能力
中汇未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定。中汇近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3、诚信记录
中汇近三年因执业行为受到监督管理措施5次，未受到过行政处罚、刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。近三年16名从业人员因执业行为受到监督管理措施5次，自律监管措施2次，未受到过行政处罚、刑事处罚和纪律处分。
（二）项目信息
1、基本信息
签字项目合伙人：于薇薇，2007年成为注册会计师、2005年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2011年8月开始在中汇执业，2012年开始为公司提供审计服务（已定期轮换）。近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告情况为：上市公司5家、新三板9家、复核上市公司3家、复核挂牌公司1家。
项目质量控制复核人：杨端平，2004年成为注册会计师、1994年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2004年12月开始在本所执业、2022年开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告情况：上市公司6家，新三板1家。
签字注册会计师：韩秀春，2014年成为注册会计师、2014年开始从事上市公司审计、2016年6月开始在中汇执业、2022年开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告情况为：上市公司1家、新三板1家。
2、诚信记录
质量控制复核人杨端平、签字注册会计师韩秀春近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
项目合伙人于薇薇近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，受到监督管理措施1次。2022年12月因年报审计项目个别审计程序不到位被中国证监会浙江证监局出具警示函。
3、独立性
中汇及项目合伙人于薇薇、质量控制复核人杨端平、签字注册会计师韩秀春等从业人员不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
2022年度财务报告审计服务费用为人民币60万元，2022年度内部控制审计服务费用为人民币20万元，两项合计人民币80万元。系根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费，与2021年度提供的财务审计、内部控制审计服务费用相同。2023年收费标准不存在变化。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）2023年3月27日，经公司第四届董事会第二次审计委员会会议审核，认为中汇作为公司2022年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，具备为公司提供审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及诚信状况。根据《中华人民共和国公司法》及《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》等规定，建议公司继续聘请中汇为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。
（二）公司独立董事就《关于提议续聘公司2023年度审计机构的议案》发表事前认可及独立意见：
1、关于续聘公司2023年度审计机构的事前认可意见
中汇具备从事证券、期货相关业务审计资格，具有多年上市公司审计服务经验，能够客观、独立地对公司财务情况及内控情况进行审计，满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作要求。
基于以上情况，我们同意将续聘中汇为公司2023年度审计机构的议案提交公司第四届董事会第五次会议审议。
2、关于续聘公司2023年度审计机构的独立意见
中汇依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供高品质、高附加值的专业服务，具备为公司提供审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及诚信状况。我们同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，负责公司2023年度财务报告审计和内部控制审计，聘期一年，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
（三）2023年4月6日，公司第四届董事会第五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于提议续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请中汇为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，负责公司2023年度财务报告审计和内部控制审计，聘期一年。
（四）本次续聘会计师事务所事项尚须提请公司股东大会予以审议，并提请股东大会授权法定代表人负责与其签署聘任协议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
2023年4月7日
证券代码：603579证券简称：荣泰健康公告编号：2023-015
转债代码：113606转债简称：荣泰转债
上海荣泰健康科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●投资种类：银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类
●投资金额：不超过人民币9亿元
●已履行及拟履行的审议程序：本事项经第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
●特别风险提示：尽管公司授权使用暂时闲置自有资金购买的是安全性高、流动性好、低风险的理财产品或结构性存款，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除委托理财投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
为了提高公司闲置自有资金的使用效率，保护股东利益，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月6日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及公司全资子公司、控股子公司在确保不影响公司日常经营的情况下，使用最高额度不超过人民币9亿元的闲置自有资金进行投资理财，在上述额度内可循环滚动使用。本议案尚需提交股东大会审议。具体事宜如下：
一、本次委托理财概况
（一）投资目的
在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行理财性投资，最大限度地提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的财务性收益。
（二）资金来源
本次理财资金来源为公司闲置自有资金。
（三）投资金额
公司及子公司拟使用不超过人民币9亿元的闲置自有资金进行理财性投资，在上述额度及授权期限内，资金可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用。
（四）投资方式
由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的投资品种为安全性高、流动性好、一年以内的短期理财产品或结构性存款。使用闲置自有资金投资的理财产品期限不得超过12个月。
（五）投资期限
资金额度使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内。在额度范围及授权期限内，由公司董事会行使该项投资决策权，并由法定代表人签署相关合同。
二、审议程序
公司于2023年4月6日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及公司全资子公司、控股子公司在确保不影响公司日常经营的情况下，使用最高额度不超过人民币9亿元的闲置自有资金进行投资理财，在上述额度内可循环滚动使用。本议案尚需提交股东大会审议。
三、投资风险分析及风险控制
1、公司及子公司购买标的安全性高、流动性好，风险可控。
2、公司及子公司已按相关法律法规要求，建立健全的公司资金管理专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。
3、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的财务情况如下：
单位：亿元
公司使用闲置自有资金进行投资理财是在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下实施的，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展。
通过进行适度的投资理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋取更多的投资回报。
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，本次使用闲置自有资金购买理财产品金额不超过人民币9亿元，占最近一期期末货币资金比例为67.68，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
五、专项意见的说明
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。相关决策符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。
综上所述，我们一致同意公司及子公司使用不超过人民币9亿元的闲置自有资金购买理财产品或结构性存款，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。相关决策符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。
我们一致同意公司及子公司使用不超过人民币9亿元的闲置自有资金购买理财产品或结构性存款，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
2023年4月7日
证券代码：603579证券简称：荣泰健康公告编号：2023-017
转债代码：113606转债简称：荣泰转债
上海荣泰健康科技股份有限公司
关于开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●交易目的：由于公司国际业务的外汇收付金额较大，外汇汇率/利率波动对公司经营成果可能产生较大影响。为减少外汇汇率/利率波动带来的风险，公司拟开展远期结售汇、外汇期权产品等业务，以降低外汇汇率/利率波动带来的风险；
●交易品种：外汇汇率，包括但不限于美元、欧元、港币、韩元等币种；
●交易工具：远期结售汇业务、外汇衍生产品业务；
●交易场所：具有合法经营资格的金融机构；
●交易金额：不超过3亿美元，在有效期限内滚动使用，有效期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过3亿美元；
●已履行及拟履行的审议程序：本事项经第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议；
●特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务，以合法、谨慎、安全和有效为原则，不以投机为目的，但进行外汇套期保值交易仍可能存在汇率波动风险
