本次监事会会议由监事会主席钱银华先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，认真审议，以记名投票方式逐项表决，会议通过了以下决议：
审议通过了《关于提名第五届监事会非职工代表监事的议案》
鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意提名杨鑫伟先生、陶土根先生、汤晓英女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。公司第五届监事会非职工代表监事任期三年，自股东大会通过之日起计算。公司第五届监事会候选人中担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。非职工代表监事候选人简历详见附件。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；同意票数占总票数的100。
重点提示：本议案须提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第四届监事会第四十次会议决议。
特此公告
浙江金洲管道科技股份有限公司监事会
2016年11月23日
附件：第五届监事会非职工代表监事简历
（1）杨鑫伟先生，1966年出生，中国国籍，无境外居留权。大专学历，中共党员。曾任湖州金属制品总厂钢塑管车间主任、管道工业质量管理处处长、管道工业总经理助理等。现任公司监事，2015年至今任浙江金洲管道工业有限公司制造一部总经理。
杨鑫伟先生是公司副总经理杨伟方先生之哥哥，与公司控股股东、实际控制人以及公司、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（2）陶土根先生，1965年出生，中国国籍，无境外居留权。大专学历，中共党员。曾任公司镀锌管生产部部长、质检处副处长、技术设备处副处长、下属子公司浙江金洲管道工业有限公司安环处处长。2014年1月选举为公司监事，2016年调任浙江金洲管道科技股份有限公司镀锌管事业部安环处处长。
陶土根先生与公司控股股东、实际控制人以及公司、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（3）汤晓英女士，汉族，1970年出生，大专学历，中共党员，现任控股股东金洲集团有限公司财务部经理。1987年10月进厂，任公司材料仓库辅料材料会计；1993年12月任湖州有色金属材料厂财务会计；1995年12月至2001年12月任金洲集团任财务主办会计；2002年1月至2005年12月任金洲集团财务部副经理；2006年至今任金洲集团财务部经理。2014年5月20日选举为公司监事。
汤晓英女士与公司控股股东、实际控制人以及公司、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002443证券简称：金洲管道公告编号：2016-074
浙江金洲管道科技股份有限公司
关于召开2016年第三次临时
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：浙江金洲管道科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会
2、召集人：公司董事会，2016年11月22日公司召开第四届董事会第四十七次会议，会议审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。
3、本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。
4、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2016年12月12日14：00时。
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2016年12月12日9：30-11：30和13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp。cninfo。com。cn）投票的时间为2016年12月11日15：00至2016年12月12日15：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式。
6、会议出席对象
（1）截止2016年12月6日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式见附件二），代理人不必是本公司的股东；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等。
7、现场会议召开地点：浙江省湖州市二里桥路57号公司三楼会议室
二、本次会议审议事项
1、审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》；
1.1关于选举俞锦方先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.2关于选举沈淦荣先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.3关于选举徐水荣先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.4关于选举周新华先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.5关于选举顾苏民先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.6关于选举吴巍平先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
2、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》；
2.1关于选举李怀奇先生为公司第五届董事会独立董事的议案
2.2关于选举高闯先生为公司第五届董事会独立董事的议案
2.3关于选举梁飞媛女士为公司第五届董事会独立董事的议案
3、审议《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。
3.1关于选举杨鑫伟先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案
3.2关于选举陶土根先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案
3.3关于选举汤晓英女士为公司第五届监事会非职工代表监事的议案
上述议案将采取累积投票方式选举，即每一股份拥有与应选董事、监事人数相同的表决权（独立董事与非独立董事分开计算），股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事、监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。
上述议案经公司第四届董事会第四十七次会议和第四届监事会第四十次会议审议通过，内容详见与本次董事会、监事会公告同日登载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）的相关公告。
三、现场会议登记方法
1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。
4、登记时间：2016年12月8日8：30-11：30，13：30-17：00（信函以收到邮戳日期为准）。
5、登记地点：浙江省湖州市二里桥路57号浙江金洲管道科技股份有限公司证券部；邮政编码：313000。
四、参与网络投票的具体程序
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp。cninfo。com。cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
（一）联系方式
会议联系人：叶莉
联系部门：浙江金洲管道科技股份有限公司证券部
联系电话：0572－2061996
联系传真：0572－2065280
联系地址：浙江省湖州市二里桥路57号
邮编：313000
（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理。
（三）出席现场会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第四十七次会议决议；
2、公司第四届监事会第四十次会议决议；
3、其他备查文件。
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会
2016年11月23日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票代码：362443
2、投票简称：“金洲投票”
3、投票时间：2016年12月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00
4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序
（1）在投票当日，“金洲投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.01代表议案1中子议案①选举非独立董事第一位候选人，1.02代表议案1中子议案②非独立董事第二位候选人，依此类推。
表一：股东大会议案对应“委托价格”一览表
（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表二：表决意见对应“委托数量”一览表
累积投票制议案：议案1、议案2、议案3为累积投票制议案，对应每一项表决，股东输入的股数为其投向该候选人的票数。如：选举非独立董事时，每位股东拥有对非独立董事候选人的累计表决票数为其所持股数×6；选举独立董事时，每位股东拥有对独立董事候选人的累计表决票数为其所持股数×3；选举监事时，
