了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》。
（二）2019年度董事会召集股东大会召开情况
1、公司于2019年2月15日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于为控股子公司代为开具保函并提供担保的议案》。
2、公司于2019年4月16日召开2019年年度股东大会，审议通过了《诺力
智能装备股份有限公司2018年度董事会工作报告》、《诺力智能装备股份有限公
司2018年度监事会工作报告》、《诺力智能装备股份有限公司2018年度财务决算
报告》、《诺力智能装备股份有限公司2018年年度报告及其摘要》、《诺力智能装
备股份有限公司2018年度独立董事述职报告》、《诺力智能装备股份有限公司
2018年度利润分配预案》、《诺力智能装备股份有限公司关于聘任天健会计师事
务所（特殊普通合伙）为2019年度财务、内控审计机构的议案》、《诺力智能装
备股份有限公司关于为控股子公司提供担保额度的议案》、《诺力智能装备股份有
限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《诺力智能装备股份有
限公司关于2019年日常关联交易预计的议案》、《诺力智能装备股份有限公司关
于开展外汇衍生品交易的议案》、《诺力智能装备股份有限公司关于向控股子公司
提供财务资助的议案》、《诺力智能装备股份有限公司关于公司及控股子公司申请
综合授信的议案》。
3、公司于2019年5月6日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于以集中竞价方式回购公司股份预案的议案》、《关于提请
股东大会授权公司董事会具体办理本次回购股份事宜的议案》、《关于修
改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》。
4、公司于2019年6月6日召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》。
5、公司于2019年8月15日召开2019年第四次临时股东大会，审议通过了
9,570.13
13,383.79
16,957.49
15,950.40
18,838.88
24,227.99
73.13
60.00
69.99
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
5,000.00
10,000.00
15,000.00
20,000.00
25,000.00
30,000.00
2017年
2018年
2019年
现金股利共计（万元）
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润(万元）
占当年净利润的比例（）
《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关
于变更注册资本暨修
